(मध्य प्रदेश): पुलिस अधीक्षक के सख्त निर्देश पर माधवनगर थाना पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी के बड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है।
इस कार्रवाई में एक स्थानीय टैक्स सलाहकार हिमांशु सोमवानी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर आरोप है कि वह मुख्य सट्टेबाज योगेश बजाज के लिए सट्टे की काली रकम को विभिन्न फर्जी फर्मों और पारिवारिक बैंक खातों के जरिए वैध दिखाने और कैश उपलब्ध कराने का काम करता था।
पूछताछ के दौरान हिमांशु सोमवानी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए:
फर्जी फर्मों का सहारा:
आरोपी ने अपने पिता के नाम पर रजिस्टर्ड फर्म ‘हितेश ट्रेडर्स’ (IDBI बैंक खाता) के माध्यम से करीब 1 करोड़ रुपये का संदिग्ध लेन-देन किया।
परिवार के खातों का दुरुपयोग:
अपनी बहन की फर्म ‘प्रसून ऐश्वर्या इंटरप्राइजेज’ के बैंक खाते का भी इस्तेमाल सट्टे की रकम घुमाने के लिए किया। बदले में वह कमीशन वसूलता था।
कुल संदिग्ध लेन-देन: जांच में सामने आया कि आरोपी ने विभिन्न संदिग्ध फर्मों के जरिए कुल 2 करोड़ 12 लाख रुपये (₹2,12,00,000) का अवैध लेन-देन किया।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह पूरा नेटवर्क ऑनलाइन क्रिकेट मैचों पर सट्टेबाजी से आने वाली रकम को व्हाइट करने का काम करता था। हिमांशु सोमवानी टैक्स सलाहकार होने के नाते फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को कानूनी आवरण देने में माहिर था।
माधवनगर थाना प्रभारी संजय दुबे, उपनिरीक्षक योगेश मिश्रा, नवीन नामदेव और साइबर सेल कटनी की टीम ने इस मामले में सराहनीय काम किया।
पुलिस अब इस सिंडिकेट से जुड़े अन्य फरार आरोपियों, मुख्य मास्टरमाइंड योगेश बजाज और बाकी संदिग्ध बैंक खातों की गहन जांच कर रही है।
यह कार्रवाई ऑनलाइन सट्टेबाजी के बढ़ते खतरे को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग पर सख्ती से नकेल कसने की दिशा में पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है।
पुलिस की अपील: यदि किसी को इस गिरोह या ऐसे अवैध लेन-देन की जानकारी हो तो तुरंत माधवनगर थाने या साइबर सेल कटनी से संपर्क करें।
यह घटना स्थानीय व्यापारियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रही है। पुलिस अब सीसीटीवी…
यह कार्रवाई एनजीटी के दिशा-निर्देशों और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है
विभाग का यह कदम खनन क्षेत्र में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में…
यह फैसला कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों को सख्त सजा देने की दिशा में…
यह कदम जिले में अतिक्रमण विरोधी अभियान की मजबूत शुरुआत साबित हो रहा है, जहां…
राज्य सरकार अब नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू कर सकती है, ताकि राजस्व सुरक्षित…
This website uses cookies.